Din ce în ce mai des, procurori anticorupție și polițiști efectuează percheziții la membri sau susținători ai partidelor afiliate infractorului fugar Ilan Șor, suspectați că primesc lunar bani din surse nedeclarate oficial în scopul derulării unor activități prestate în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale și referendumului pentru integrare europeană, precum participarea la mitinguri, flashmob-uri și acțiuni de protest.
Astfel, acestora le sunt create conturi la banca ,,Promsvyazbank” din Federația Rusă (aflată sub sancțiuni internaționale pentru oferirea de sprijin armatei ruse în războiul din Ucraina), unde le sunt transferate sume care variază de la 10000 la 55000 de ruble, prin intermediul aplicației mobile PSB.
De asemenea, procurorii anticorupție și polițiștii au ridicat sume de bani în valoare de milioane de lei, în diferite valute, de la grupul criminal format din majoritatea membrilor partidelor politice ale lui Ilan Șor, în urma deconspirării unor scheme de introducere frauduloasă a banilor în țară.
De exemplu, la finele lunii aprilie, procurorii anticorupție și polițiștii au confiscat peste 20 milioane de lei (1 mil de euro) în urma desfășurării a 135 de percheziții la Aeroportul Internațional Chișinău și 27 percheziții pe teritoriul țării, sume introduse în Republica Moldova prin contrabandă de mai mulți curieri, proveniți preponderent din UTA Găgăuzia, iar la începutul lunii iunie au mai fost confiscate circa 3 milioane de lei (150 mii de euro).
Ca dovezi, Centrul Național Anticorupție a publicat înregistrări audio cu persoanele afiliate lui Ilan Șor, care au fost reținute într-un dosar pentru spălare de bani, finanțare ilegală a unui partid și falsificare de rapoarte financiare. Potrivit înregistrărilor audio, persoanele respective vorbesc despre recrutarea unor tineri și bani trimiși de la Moscova în Republica Moldova. Noilor „activiști”, cum erau numiți tinerii recrutați, li se cerea să aibă un smartphone și un cont de Telegram, pentru ca, din 1 iulie, să li se plătească un salariu de 3000 lei, sumă care urma să crească pe durata campaniei electorale la mai mult de 5000 lei. Cu privire la proveniența fondurilor, pe înregistrări se aude că “Moscova va trimite”, devoalându-se și acțiuni de mituire electorală a pensionarilor, cu câte 2000 lei de persoană.
Nu este prima dată când este probată implicarea lui Ilan Șor în finanțarea ilegală a unor formațiuni politice, Centrul Național Anticorupție făcând publică o înregistrate audio și anul trecut, care conținea o discuție despre bugetul pus la dispoziție partidului ALDE de către Ilan Șor, între Ilan Șor și Adrian Culai, cel din urmă spunându-i lui Ilan Șor că “prima dată mi-ați dat 122700, după mi-ați dat 60000, mai exact 50000”, iar Ilan Șor concluziona că „eu mâine vă transfer 100000 pentru o lună”.
De asemenea, Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate au efectuat mai multe percheziții, în luna septembrie 2023, în urma cărora s-a constatat că mai mulți reprezentanți ai partidelor lui Ilan Șor ar fi implicați în procesul recepționării, transportării şi distribuţiei unor sume de bani destinate pentru plăți neoficiale, fiind confiscați 189200 de lei, 25415 de euro, 2430 de dolari, 4500 de franci elvețieni, precum și înscrisuri care dovedeau proveniența ilicită a acestor sume.