Mai multe percheziții au avut la începutul lunii octombrie, în urma cărora au fost confiscați bani şi telefoane, într-un dosar privind finanțarea ilegală, cu bani de la Moscova, prin intermediul condamnatului fugar Ilan Șor, pentru campania electorală pentru alegerile prezidențiale și referendumul pentru integrarea europeană. Potrivit anchetatorilor, numai în luna septembrie, peste 15 milioane de dolari din bănci rusești ar fi fost direcționate în conturile a peste 130.000 de cetățeni moldoveni.
Rețeaua infracțională condusă de Ilan Șor include și persoane din Federația Rusă coordonează activitatea celor recrutați din Republica Moldova după cum urmează:
- 130 de lideri teritoriali care colectează datele de identitate ale persoanelor recrutate și le transmit pentru deschiderea conturilor bancare în Rusia, care sunt remunerați cu 45.000 lei lunar;
- aproape 2000 de președinți de sector care recrutează și coordonează activiștii din zonele respective, plătiți cu aproximativ 5.000 lei lunar;
- peste 50.000 de activiști care colectează datele de identitate ale simpatizanților, cu o remunerație similară președinților de sector; precum și peste 70.000 de simpatizanți care sunt recompensați cu sume între 900 – 1.800 lei pentru a vota conform instrucțiunilor primite.
De menționat și că reprezentanților partidelor afiliate lui Ilan Șor li s-au deschis conturi bancare la banca „Promsvyazbank” din Federația Rusă (care se află sub sancțiuni internaționale pentru sprijinul oferit armatei ruse în conflictul din Ucraina), primind sume de bani între 10.000 și 155.000 ruble.
De asemenea, a fost documentată plata unor suplimente la pensii și la salarii de către Ilan Șor, tot prin intermediul băncii „Promsvyazbank”, cu care Evghenia Guțul, bașcanul UTAG care este păpușa lui Ilan Șor, a semnat un acord privind efectuarea unor plăți lunare de 2.000 de lei, pe carduri „Mir”, beneficiarii fiind îndrumați să voteze împotriva referendumului pentru integrarea europeană.
Reacționând la blocarea rețelei sale de finanțare ilegală pentru alegerile prezidențiale și referendumul pentru integrarea europeană, Ilan Șor amenință cu represalii, fără a se feri în a-și recunoaște implicarea în acțiunile de finanțare ilegală, în spațiul public circulând o înregistrare video în care acesta dă asigurări că „fiecare sarcină va fi plătită”, iar activiștii „vor primi plata a doua zi după îndeplinirea sarcinii”.
Mai mult, oamenilor le este promis că „în cazul în care vor lucra bine”, iar în secția lor de votare majoritatea oamenilor vor vota împotrivă la referendum, bonusul pe care îl vor primi va fi de 5.000 lei, bani care vor fi livrați direct pe vestitele carduri „Mir”. Însă, după cum se vede, banii Kremlinului nu prea sunt bine gospodăriți de Ilan Șor, de vreme ce autoritățile reușesc să-i anihileze rețelele infracționale.