Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, își pune aptitudinile sale financiare în slujba Kremlinului, prin înființarea unei rețele de firme în Rusia, care produc venituri de miliarde de ruble. De dată recentă, Ilan Șor și-a extins activitățile ilegale financiare, derulate la ordinul Kremlinului pentru evitarea sancțiunilor occidentale impuse Rusiei, punând la cale un mecanism care utilizează companii off-shore, firme paravan și infrastructură digitală din Emiratele Arabe Unite și Kârgâzstan.
O investigație RISE Moldova dezvăluie existența unui server secret, ce conectează numeroase site-uri și platforme de transferuri monetare și criptomonede, gestionate de Ilan Șor și sprijinite de instituții bancare din Rusia, inclusiv PromsvyazBank (bancă rusească aflată pe lista instituțiilor financiare din Rusia care finanțează războiul din Ucraina), permițând transferuri rapide de bani din Rusia în diferite țări.
Astfel, holdingul A7, condus de Ilan Șor, în care este asociat cu PromsvyazBank și care este finanțat de corporația rusă de stat VEB.RF (supusă sancțiunilor occidentale și exclusă din sistemul SWIFT), a devenit un jucător-cheie în eludarea sancțiunilor occidentale impuse firmelor rusești, axându-se pe accesarea unor piețe financiare și comerciale din Asia, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, doar în cursul anului trecut realizând venituri de peste 12 miliarde de ruble (aproximativ 152 milioane USD).
În context, este evident că, nu întâmplător, holdingul A7 a fost partener principal al Forumului de Comerț Exterior organizat de RBK, unul dintre cele mai influente grupuri media de afaceri din Rusia, eveniment la care au participat angajați ai companiei A7, bancheri, dar și oficiali guvernamentali din Rusia, prilej cu care au discutat despre rutele comerciale externe și presiunea sancțiunilor internaționale.
Holdingul A7 susține o infrastructură globală de transferuri financiare și tranzacții comerciale, platformele digitale deținute de Ilan Șor permițând transferuri rapide și ieftine din Rusia către diverse țări, în orice valută, prin folosirea criptomonedei A7A5, cu o valoarea egală cu cea a rublei rusești și care este legală în Kârgâzstan.
De menționat că Ilan Șor deține două firme în Kârgâzstan, care oferă servicii de intermediere financiară, fiind înregistrate la începutul lui 2025: Prosperita și A7-Kârgâzstan, care dețin platformele digitale a7a5.io și a7a5.kg. Pe această listă trebuie să adăugăm și site-ul favnirtrade.com al companiei Favnir LLC-FZ din Dubai, care folosește aceeași adresă IP cu ilan-shor.com.